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員工不知老板虛構投資項目為其吸收公眾存款,構成非法吸收公眾存款罪嗎?構成!————王某某非法吸收公眾存款案

瀏覽次數:221 編輯:lawyer01 發布于:2020/10/15    

員工不知老板虛構投資項目為其吸收公眾存款,構成非法吸收公眾存款罪嗎?構成!————王某某非法吸收公眾存款案

 

基本案情:2014年10月31日,在實際控制人劉某的操作下成立“寧波xx資產管理有限公司”(以下簡稱“xx公司),由池某某擔任法定代表人。公司成立后,劉某通過朋友介紹、發布網絡招聘信息等手段招募公司業務員及管理人員。后招募王某某為業務員(后升為業務二部經理)、洪某某(業務總監)、唐某某(部門經理)等及其他業務人員。劉某讓上述帶領公司業務員,通過在馬路、超市、小區散發宣傳資料、組織開會等形式,以公司注冊資金7000萬元,用于投資輕紡城電子商務市場、天臺口腔醫院、北侖土建工程為由,未經金融監管部門批準,以年化收益12%-20%為誘餌,向社會不特定公眾非法吸收存款2015年11月份,因實際控制人劉某失聯,投資人向公安機關報案,公安機關立案偵察。后經公安機關查明,本案涉及集資人數118人,集資金額1700余萬元,造成1600余萬元損失無法追回,其中,王某作為二部經理,共計集資金額500余萬元,造成損失480多萬無法追回,涉及集資人數35名。

經查,所謂的投資輕紡城電子商務市場、天臺口腔醫院、北侖土建工程等均為虛構項目。

相關證據顯示,王某等人對劉某關于投資輕紡城電子商務市場、天臺口腔醫院、北侖土建工程等項目均以為是真實的,劉某為了使其公司管理人員和員工相信他所說的投資項目,還偽造了一系列的相關憑證以迷惑他的員工。

檢察機關指控:王某等人行為構成非法吸收公眾存款罪,數額巨大,且具有其他嚴重情節。

辯護人認為:王某系被劉某欺騙從事相關行為,其在共同犯罪中起次要的、輔助性的作用,是從犯。

法院判決:王某犯非法吸收公眾存款罪,判處有期徒刑三年五個月,并處罰金六萬元。

法理評析:本案屬于法定犯,是國家為維護金融管理秩序的需要而設置的一項罪名。與自然犯不同,法定犯純粹是國家為實現某項社會管理的需而通過法律規定創設的一項罪名,該類犯罪很難以傳統的是非正義觀念去判斷,那些對法律規定不甚了解的普通公民來講,很多情況下,他們確實會無法辨別這類行為是一種犯罪。但了解和學習法律是公民的義務,公民不能借口不了解法律而逃避法律制裁。本案中,王某等人雖系被劉某迷惑、欺騙而從事了非法吸收公眾存款的行為,但他在從事相關行為的過程中應該知道,劉某設立的“立盈公司”是沒有經過金融監管機構批準的。明知“立盈公司”沒有經過金融監管機構批準仍實施了以“立盈公司”名義向不特定的對象吸收資金,出具憑證,承諾在一定期限內還本付息的行為,已經觸犯《刑法》第176條規定的非法吸收公眾存款罪。但如果本案有證據能夠顯示,劉某用偽造的金融機構批準證書欺騙了王某,讓王某誤以為這是一家有資質從事吸收公眾存款的公司,則王某不構成非法吸收公眾存款罪。因為,這種認識錯誤不具有可責備性,一般人并不具備識別該批準證書真偽的能力。

 

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